| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 20.04.2011 |
| 100.0000000 |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Звiт виконуючого обов'язки Голови правлiння- виконавчого директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2009-2010 роки.
2. Звiт Наглядової ради про роботу за звiтний перiод.
3. Звiт ревiзора, висновок ревiзора по рiчному звiту та балансу за 2009-2010 роки.
4. Затвердження рiчного звiту, балансу та розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2009-2010роки, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2011 рiк.
5. Про попереднє схвалення значних правочинiв якi будуть вчинятись виконавчим органом протягом 2011 року, на суму що перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за 2010рiк.
6. Обрання Голови правлiння-виконавчого директора товариства.
7. Про змiну найменування акцiонерного товариства та затвердження Нової редакцiї статуту в зв'язку з приведенням статуту у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства" та змiною найменування товариства.
8. Про внесення змiн та доповнень до "Положення про наглядову раду", "Положення про Ревiзора товариства" в зв'язку з приведенням їх у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства" та змiною найменування товариства.
9. Припинення повноважень та обрання членiв наглядової ради.
10. Припинення повноважень та обрання ревiзора товариства.
11. Про переведення випуску простих iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя акцiй).
12. Затвердження депозитарiя i зберiгача та затвердження умов договорiв з ними.
13. Визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства, порядку вилучення сертифiкатiв акцiй та дати припинення операцiй з цiнними паперами.
14. Визначення способу повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про прийнятi рiшення про дематерiалiзацiю.
15. Затвердження протоколу рiшення про переведення випуску простих iменних акцiй, випущених у документарнiй формi, у бездокументарну форму iснування.
Результати розгляду питань:
1. Звiт виконуючого обов'язки Голови правлiння- виконавчого директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2009-2010 роки.затвердити.
2. Звiт Наглядової ради про роботу за звiтний перiод затвердити
3. Звiт ревiзора, висновок ревiзора по рiчному звiту та балансу за 2009-2010 роки затвердити.
4.Затвердити рiчний фiнансовий звiт, баланс та порядок покриття збитку за 2009-2010роки, затвердити плановi показники пбутку на 2011 рiк.
5. Попередньо схвалити значнi правочини якi будуть вчинятись виконавчим органом протягом 2011 року, на суму що перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за 2010рiк, а саме придбання основних засобiв, довгострокове кредитування
6. Обрати Головою правлiння- виконавчим директором Мельникова Володимира Борисовича
7. Питання зняти з розгляду.
8. Питання зняти з розгляду.
9. Питання зняти з розгляду.
10. Питання зняти з розгляду.
11. Питання зняти з розгляду.
12. Питання зняти з розгляду.
13. Питання зняти з розгляду.
14. Питання зняти з розгляду.
15. Питання зняти з розгляду. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: