| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
16.04.2012 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання робочих органів та затвердження порядку проведення зборів.
2. Звіт Голови правління - виконавчого директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період.
4. Звіт ревізора, висновок ревізора по річному звіту та балансу за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту, балансу та розподілу прибутку (покриття збитку) за 2011рік.
6. Про зміну найменування акціонерного товариства та затвердження Нової редакції статуту в зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України " Про акціонерні товариства" та зміною найменування товариства.
7. Про внесення змін та доповнень до "Положення про наглядову раду", "Положення про Ревізора товариства" в зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування товариства.
8. Припинення повноважень та обрання членів наглядової ради.
9. Припинення повноважень та обрання ревізора товариства.
З першого питання порядку денного: Слухали голову зборів Возник Л.С. про те, що наглядова рада Товариства 24.01.2012 р. (протокол № 1) прийняла рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ЗАТ "Піраміс".
Для підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах необхідно обрати лічильну комісію.
Голова зборів Возник Л.С. запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії ІльченкоІ.В., член лічильної комісії Ковтун Р.В.
Також, голова зборів Возник Л.С. запропонував затвердити наступний порядок роботи річних загальних зборів акціонерів:
- доповідь по першому питанню -до 15 хвилин;
- доповідь по другому питанню - до 10 хвилин;
- доповідь по третьому питанню -до 7 хвилин;
- по четвертому - дев'ятому питаннях по - 15 хвилин.
Обговорення перших трьох питань проводити одночасно після доповідей.
На обговорення встановити до 15 хвилин.
Виступи в обговоренні - до 3 хвилин.
Виступи з питаннями і пропозиціями - до 1 хвилини.
Довідки, оголошення - після закінчення зборів.
Голосування з усіх питань порядку денного відкрите за принципом: одна акція один голос
Збори закінчити без перерви за 1,5 - 2 години.
Голосували: "за" - 2 243 500 голосів,або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії Ільченко І.В., член лічильної комісії Ковтун Р.В.
Затвердити порядок роботи річних загальних зборів акціонерів:
- доповідь по першому питанню -до 15 хвилин;
- доповідь по другому питанню - до 10 хвилин;
- доповідь по третьому питанню -до 7 хвилин;
- по четвертому - девятому питаннях по - 15 хвилин.
Обговорення перших трьох питань проводити одночасно після доповідей.
На обговорення встановити до 15 хвилин.
Виступи в обговоренні - до 3 хвилин.
Виступи з питаннями і пропозиціями - до 1 хвилини.
Довідки, оголошення - після закінчення зборів.
Голосування з усіх питань порядку денного відкрите за принципом: одна акція один голос
Збори закінчити без перерви за 1,5 - 2 години.
З другого питання порядку денного: слухали інформацію голови правління - виконавчого директора Мельникова В.Б., який довів до відома учасників зборів, що за 2011р. результати фінансово - господарської діяльності значно поліпшились, зменшено суму збитків товариства, створено всі передумови забезпечення без збиткової діяльності в 2012 році та запропонував звіт голови правління - виконавчого директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011рік затвердити.
Голосували: "за" - 2 243 500 голосів,або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Звіт голови правління - виконавчого директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011рік затвердити.
З третього питання порядку денного: слухали голову наглядової ради Штутмана П.Л. про те, що за звітний період засідання ради проводились систематично, приймались рішення відповідно повноважень наглядової ради та інтересів товариства та запропонував звіт наглядової ради про роботу за звітний період затвердити.
Голосували: "за" - 2 243 500 голосів,або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Звіт наглядової ради про роботу за звітний період затвердити.
З четвертого питання порядку денного: слухали Ревізора товариства Злотнікову В.І., яка доповіла про результати роботи, підтвердила достовірність річної фінансової звітності товариства за 2011 рік та запропонувала звіт ревізора, висновок ревізора по річному звіту та балансу за 2011рік затвердити.
Голосували: "за" - 2 243 500 голосів,або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Звіт ревізора, висновок ревізора по річному звіту та балансу за 2011рік затвердити.
З п'ятого питання порядку денного: слухали головного бухгалтера Степанюк Н.Д., яка довела до відома учасників зборів показники річної фінансової звітності та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт, баланс та порядок розподілу прибутку за 2011рік.
Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Затвердити планові показники прибутку на 2012 рік.
Голосували: "за" - 2 243 500 голосів,або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Затвердити річний фінансовий звіт, баланс та порядок розподілу прибутку за 2011рік. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Затвердити планові показники прибутку на 2012 рік.
З шостого питання порядку денного: слухали голову зборів Возника Л.С, який вніс наступні пропозиції: на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" змінити назву закрите акціонерне товариство "Піраміс" на приватне акціонерне товариство "Піраміс"; Внести зміни до ЄДР, а саме: виключити відомості про акціонерів, а зазначити фразу "Акціонери відповідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів з статутним капіталом 22 435 000 (двадцять два мільйони чотириста тридцять п'ять тисяч) гривень; Затвердити нову редакцію статуту товариства в зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування товариства; Уповноважити голову правління - виконавчого директора Мельникова Володимира Борисовича підписати нову редакцію Статуту товариства.
Голосували: "за" - 2 243 500 голосів,або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Змінити назву закрите акціонерне товариство "Піраміс" на приватне акціонерне товариство "Піраміс"; Внести зміни до ЄДР, а саме: виключити відомості про акціонерів, а зазначити фразу "Акціонери відповідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів з статутним капіталом 22 435 000(двадцять два мільйони чотириста тридцять п'ять тисяч) гривень;
Затвердити нову редакцію статуту товариства в зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування товариства;
Уповноважити голову правління - виконавчого диренктора Мельникова Володимира Борисовича підписати нову редакцію Статуту товариства.
З сьомого питання порядку денного: слухали акціонера товариства Штутмана П.Л., який запропонував внести зміни та доповнення до "Положення про наглядову раду", "Положення про Ревізора товариства" та затвердити їх у новій редакції, в зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування товариства.
Голосували: "за" - 2 243 500 голосів,або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до "Положення про наглядову раду", "Положення про Ревізора товариства" та затвердити їх у новій редакції, в зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування товариства.
З восьмого питання порядку денного: слухали акціонера товариства Штутмана П.Л., який запропонував дане питання зняти з розгляду.
Голосували: "за" - 2 243 500 голосів,або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Восьме питання порядку денного зняти з розгляду.
З дев'ятого питання порядку денного: слухали акціонера товариства Штутмана П.Л., який запропонував дане питання зняти з розгляду.
Голосували: "за" - 2 243 500 голосів,або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Дев'яте питання порядку денного зняти з розгляду |
|
Телефон: