| |
Дата розміщення: 28.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
28.10.2015 |
| Кворум зборів** |
99.987 |
| Опис |
28 жовтня 2015 року відбулися позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Піраміс" на вимогу виконавчого органу товариства. Питання порядку денного, що розглядалися на позачергових зборах акціонерів:
1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
2. Про надання згоди ПрАТ "Піраміс" виступити майновим поручителям перед АТ "Ощадбанк" по кредитним зобов'язанням ПАТ "Червона зірка".
3. Про передачу в іпотеку АТ "Ощадбанк" нерухомого майна ПрАТ "Піраміс" в якості забезпечення кредитних зобов'язань ПАТ "Червона зірка" та призначення уповноваженої особи на проведення переговорів з АТ "Ощадбанк", підписання від імені ПрАТ "Піраміс" іпотечного договору та договору страхування майна з АТ Ощадбанк".
4. Про затвердження ринкової вартості майна, яке передається в заставу АТ "Ощадбанк" по договору іпотеки. Пропозиції до переліку питань порядку денного надані Головою правління - виконавчим директором.
Всі питання порядку денного розглянуто. Рішення прийняті загальними зборами:
По першому питанню:Обрати секретарем зборів Ільченка І.В. Обрати лічильну комісію в складі: Прасол В.А. - член лічильної комісії, Ковтун Р.В. - член лічильної комісії. Затвердити наступний порядок роботи позачергових загальних зборів акціонерів:
1. Доповідь по другому - четвертому питаннях - до 10 хвилин;
2. На обговорення встановити - до 15 хвилин.
3. Виступи в обговоренні - до 3 хвилин.
4. Виступи з питаннями і пропозиціями - до 1 хвилини.
5. Довідки, оголошення - після закінчення зборів.
Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за допомогою бюлетенів за принципом: одна акція один голос.
По другому питанню: Надати згоду ПрАТ "ПІРАМІС" виступити майновим поручителям по кредитним зобов'язанням ПАТ "Червона зірка" перед АТ "Ощадбанк" за кредитним договором з лімітом 30 000 000,00 грн., строком на 36 місяців, шляхом передачі в забезпечення належне ПрАТ "Піраміс" майно, а саме: нежитлову будівлю - адмінбудівлю, АА1А2А3А4А5А6А7 (заг. площею 14200,4 кв.м), договірною вартістю 41 000 000,00 грн. та земельну ділянку (площею 0,4576 га) з кадастровим номером 3510100000:20:165:0043, договірною вартістю 600 000,00 грн., що розміщені за адресою: м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1А та укласти з АТ "Ощадбанк" відповідний договір іпотеки.
По третьому питанню: Передати в іпотеку АТ "Ощадбанк" нерухоме майно належне ПрАТ "ПІРАМІС" в якості забезпечення кредитних зобов'язань ПАТ "Червона зірка", а саме: нежитлову будівлю - адмінбудівлю, АА1А2А3А4А5А6А7 (заг. площею 14200,4 кв.м), договірною вартістю 41 000 000,00 грн. та земельну ділянку (площею 0,4576 га) з кадастровим номером 3510100000:20:165:0043, договірною вартістю 600 000,00 грн., що розміщені за адресою: м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1А та укласти з АТ "Ощадбанк" відповідний договір іпотеки.
Уповноважити Голову правління - виконавчого директора ПрАТ "Піраміс" Мельникова Володимира Борисовича на проведення переговорів та підписання від імені ПрАТ "Піраміс" договорів, рішення про укладення яких прийнято відповідно порядку денного цього протоколу з правом визначати на власний розсуд всі інші умови договорів, а також вчиняти від імені ПрАТ "Піраміс" всі фактичні та юридичні дії, необхідні для укладення вказаних в цьому рішенні договорів.
По четвертому питанню: Затвердити ринкову вартість нежитлової будівлі - адмінбудівлі, АА1А2А3А4А5А6А7 (заг. площею 14200,4 кв.м), в розмірі 42 310 800,00 грн. та земельної ділянки (площею 0,4576 га) з кадастровим номером 3510100000:20:165:0043, в розмірі 676 900,00 грн., що розміщені за адресою: м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1А., здійснену суб'єктом оціночної діяльності - суб'єкта господарювання в особі ТОВ "Бізнеспартнери" (ідентифікаційний код 38390321). |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2015 |
| Кворум зборів** |
99.987 |
| Опис |
30/04/2015 року відбулися чергові загальні збори, на яких розглянуто питання порядку денного:
1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження порядку проведення зборiв.
2. Звiт голови правлiння - виконавчого директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2014рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт i висновки ревiзора за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв.
5. Затвердження рiчного звiту товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2014рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2015рiк.
6. Про внесення i затвердження змiн та доповнень до Статуту ПрАТ "Пiрамiс" шляхом затвердження Статуту товариства в новiй редакцiї.
Ніяких пропозицій щодо доповнень до порядку денного не надходило. ропозиції щодо питань порядку денного надані Головою правління - виконавчим директором. Всі питання порядку денного розглянуто. Рішення прийняті загальними зборами:
По першому питанню:Обрати секретарем зборів Прасола В.А. Обрати лічильну комісію в складі: Родимюк Є.З. - член лічильної комісії, Ковтун Р.В. - член лічильної комісії. Затвердити наступний порядок роботи позачергових загальних зборів акціонерів:
- доповідь по другому питанню - до 10 хвилин;
- доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин;
- доповідь по четвертому питанню - до 15 хвилин;
- доповідь по п'ятому - шостому питаннях - по 15 хвилин.
На обговорення встановити до 15 хвилин.
Виступи в обговоренні - до 3 хвилин.
Виступи з питаннями і пропозиціями - до 1 хвилини.
Довідки, оголошення - після закінчення зборів.
Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за допомогою бюлетенів за принципом: одна акція один голос. Форму бюлетенів для голосування з питань порядку денного зборів затверджено наглядовою радою ПрАТ "Піраміс" (протокол №3 від 17.04.2015 р.).
По другому питанню:Затвердити звіт голови правління - виконавчого директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2014 рік.
По третьому питанню: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2014 рік.
По четвертому питанню: Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
По п'ятому питанню: Річний фінансовий звіт за 2014р. затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Планові показники прибутку на 2015р. затвердити.
По шостому питанню: Рішення з шостого питання порядку денного загальними зборами акціонерів ПрАТ "Піраміс". не прийняте |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: