| |
Дата розміщення: 27.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
06.04.2016 |
| Кворум зборів** |
99.987 |
| Опис |
06/04/2016 року відбулися чергові загальні збори акціонерів, на яких розглянуто питання порядку денного:
1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
2. Звіт голови правління - виконавчого директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт наглядової ради про діяльність за 2015рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора.
5. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2015рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2016рік.
6. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ "Піраміс" шляхом затвердження його в новій редакції.
Ніяких пропозицій щодо доповнень до порядку денного не надходило. ропозиції щодо питань порядку денного надані Головою правління - виконавчим директором. Всі питання порядку денного розглянуто. Рішення прийняті загальними зборами:
По першому питанню: Обрати секретарем зборів Ільченка І.В. Обрати лічильну комісію в складі: Родимюк Є.З. - член лічильної комісії, Ковтун Р.В. - член лічильної комісії. Запропонував затвердити наступний порядок роботи позачергових загальних зборів акціонерів:
- доповідь по другому питанню - до 10 хвилин;
- доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин;
- доповідь по четвертому питанню - до 15 хвилин;
- доповідь по п'ятому - восьмому питаннях - по 15 хвилин.
На обговорення встановити до 15 хвилин.
Виступи в обговоренні - до 3 хвилин.
Виступи з питаннями і пропозиціями - до 1 хвилини.
Довідки, оголошення - після закінчення зборів.
Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за допомогою бюлетенів за принципом: одна акція один голос.
По другому питанню: Затвердити звіт голови правління - виконавчого директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2015 рік.
По третьому питанню: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2015 рік.
По четвертому питанню: Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015рік.
По п'ятому питанню: Річний фінансовий звіт, баланс за 2015 рік затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ "Піраміс" у 2015 р. не розподіляти. Затвердити планові показники прибутку на 2016 рік.
По шостому питанню: Рішення з шостого питання порядку денного загальними зборами акціонерів ПрАТ "Піраміс" не прийняте. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: