| |
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.987 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт голови правління - виконавчого директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради про діяльність за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт і висновки ревізора за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2016рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2017рік.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради.
10. Припинення повноважень ревізора.
11. Обрання ревізора.
12. Про внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту ПрАТ "Піраміс" шляхом затвердження Статуту товариства в новій редакції.
13. Про схвалення рішення Наглядової ради товариства про надання згоди ПАТ "Ельворті" на зміну умов кредитування та укладеного з АТ "Ощадбанк" правочину (додаткового договору до договору іпотеки).
14. Про звернення до АТ "Ощадбанк" про вивільнення з іпотеки майна, яке виступає в якості забезпечення кредитних зобов'язань ПАТ "Ельворті", та призначення уповноваженої особи на підписання від імені ПрАТ "Піраміс" договору про розірвання іпотечного договору.
За результатом розгляду питань прийнято рішення:
1: Обрати лічильну комісію у складі: Заботкін Володимир Валерійович - член лічильної комісії, Прасол Вадим Анатолійович - голова лічильної комісії.
2: Схвалити затверджений рішенням наглядової ради ПрАТ "Піраміс" 07.03.2017р. (протокол № 1) порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Піраміс" 18.04.2017 р., а саме: бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії; у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.
3: Затвердити порядок роботи позачергових загальних зборів акціонерів: - доповіді - до 10 хвилин; - на обговорення встановити до 15 хвилин; - виступи в обговоренні - до 3 хвилин; - виступи з питаннями і пропозиціями - до 1 хвилини; - довідки, оголошення - після закінчення зборів
4: Затвердити звіт голови правління - виконавчого директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2016 рік.
5: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2016 рік.
6: Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016рік.
7: Річний фінансовий звіт за 2016 рік затвердити. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ "Піраміс" у 2016 р. не розподіляти. Затвердити планові показники прибутку на 2017 рік.
8: Припинити повноваження членів наглядової ради у повному складі: - Штутмана Павла Леонідовича; - Стонога Валентин Михайлович; - Попов Михайло Іванович.
9: Обрати наглядову раду в наступному складі:- Штутмана Павла Леонідовича;
- Стонога Валентин Михайлович; - Попов Михайло Іванович.
10: Припинити повноваження (відкликати) ревізора товариства Злотнікової Вікторії Ігорівни.
11: Обрати ревізором товариства Злотнікову Вікторію Ігорівну.
12: Рішення з дванадцятого питання порядку денного загальними зборами акціонерів ПрАТ "Піраміс". не прийняте.
13: Затвердити рішення Наглядової ради ПрАТ "Піраміс" про надання згоди ПАТ "Ельворті" на внесення змін в умови кредитування за договором кредитної лінії № 1 від 13.10.2015р., укладеної з АТ "Ощадбанк", а саме: встановлення максимального ліміту кредитування в сумі 45 000 000,00 (Сорок п'ять мільйонів) гривень 00 копійок, терміну кредитування 12 місяців з дати укладення додаткового договору до кредитного договору, процентної ставка за користування кредитом 19,8% річних, залишення в іпотеці нерухомого майна ПрАТ "Піраміс", що виступає забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПАТ "Ельворті" перед АТ "Ощадбанк" ( нежитлової будівлі - адмінбудівлі, АА1А2А3А4А5А6А7 заг. площею 14200,4 кв.м., земельної ділянки площею 0,4576 га з кадастровим номером 3510100000:20:165:0043, що розміщені за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), вул. Чикаленка,1А (вул. Медведєва, 1А) та уповноваження Голови правління -виконавчого директора ПрАТ "Піраміс" Глібко Ігоря Юрійовича на підписання договору про внесення змін та доповнень до нотаріально посвідченого іпотечного договору, укладеного з АТ "Ощадбанк".
14: Звернутись до АТ "Ощадбанк" про вивільнення з іпотеки нерухомого майна, яке належить ПрАТ "Піраміс", а саме: нежитлової будівлі - адмінбудівлі, АА1А2А3А4А5А6А7 (заг. площею 14200,4 кв.м) та земельної ділянки (площею 0,4576 га) з кадастровим номером 3510100000:20:165:0043, що розміщені за адресою: м. Кропивницький (м.Кіровоград), (вул. Чикаленка,1А (вул. Медведєва, 1А) та укласти з АТ "Ощадбанк" відповідний договір про розірвання іпотечного договору. Уповноважити голову правління - виконавчого директора ПрАТ "Піраміс" Глібко Ігоря Юрійовича підписання від імені ПрАТ "Піраміс" договору про розірвання іпотечного договору.
Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: